РЕШЕНИЕ
№977
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък,
проведено на 28.05.2014 г., Протокол № 48
Относно: ОС_2778/10.05.2014 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно покана към Община Казанлък за участие в редовно годишно Общо събрание на акционерите на МБАЛ 'Проф. Д-р Стоян Киркович' АД - Стара Загора.
Мотиви: Кметът на общината съобщава, че в общинска администрация е получена Покана с вх. №29-30-5/07.05.2014 г. от Изпълнителния директор проф. д-р Петранка Чакърова, за свикване на редовно годишно Общо събрание на акционерите, на МБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора на 09.06.2014 г. от 11:00 часа в Заседателната зала, намираща се в сградата на адреса на управление на дружеството - гр. Стара Загора, ул. ”Ген. Столетов” № 2 при следния дневен ред:
1. Доклад на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2013 г.
2. Одобряване на годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г., заверен от регистриран одитор – проект на решение: Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2013 г.,заверен от регистрирания одитор.
3. Приемане на консолидирания доклад за дейността за 2013 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2013 г.
4. Приемане на консолидиран годишен финансов отчет за 2013 г., заверен от регистрирания одитор - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема консолидирания годишен финансов отчет за 2013 г., заверен от регистрирания одитор.
5. Освобождаване от отговорност на членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на съвета на директорите за дейността им през 2013 г.
6. Избор на регистриран одитор за 2014 г. – проект на решение: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2014 г.
7. Промяна в състава на съвета на директорите – проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в състава на съвета на директорите.
8. Определяне възнаграждението на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението - проект на решение: Общото събрание на акционерите определя възнаграждение на членовете на съвета на директорите, на които няма да бъде възложено управлението, да бъде в размер на две средни месечни работни заплати в лечебното заведение, но не повече от петкратния размер на минималната месечна работна заплата, установена за страната за съответния месец, в съответствие с Наредба № 9 от 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения, като членовете на съвета на директорите, на които не е възложено управлението могат да получават въпросното възнаграждение, в случаите в които това не противоречи на императивните разпоредби на нормативен акт.
9. Приемане на решение за прекратяване дейността на СТМ „Здраве и безопасност” ЕООД и започване на процедура по ликвидация - проект на решение: Общото събрание на акционерите приема решение за започване прекратяване дейността на СТМ „Здраве и безопасност” ЕООД и започване на процедура по ликвидация.
10. Избор на ликвидатор на СТМ „Здраве и безопасност” ЕООД – проект на решение: Общото събрание реши ликвидатор на СТМ „Здраве и безопасност” ЕООД да бъде Доц. Господинка Радева Пракова Василева.
11. Приемане на решение за заличаване на „Екзакт Комфорт” ЕООД- проект на решение: Общото събрание приема решение за заличаване на „Екзакт Комфорт” ЕООД.
Съгласно чл.11 от Наредба № 19 на ОбС - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества, приета с Решение №275/24.09.2009 г., в акционерните дружества, в които общината не е единствен акционер, избраните представители в Общото събрание на акционерите вземат предварително писмено съгласие, оформено като решение на Общински съвет - Казанлък по въпросите от компетентността на общото събрание на дружеството.
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.1, т.9 от ЗМСМА във връзка с чл. 220 и чл. 226 от Търговския закон и чл. 11 от Наредба № 19 на ОбС - Казанлък за общинските търговски дружества, общинските предприятия и реда за упражняване на правата на собственост върху общинската част на капитала на търговските дружества,
Р Е Ш И:
1. Катя Недева Василева гл. експерт „Здравеопазване“ в Община Казанлък, упълномощена с Решение №502/04.03.2013 г. на Общински съвет – Казанлък да участва в общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора, което ще се проведе на 09.06.2014 г. /понеделник/ от 11:00 часа и на 23.06.2014 г. /понеделник/ от 11:00 часа при липса на кворум, на основание чл.227 от ТЗ в Заседателната зала, намираща се в сградата на адреса на управление на дружеството - гр.Стара Загора, ул.”Ген. Столетов” №2 при определения дневен ред и да гласува със „За” по въпросите по т.1, т.2, т.3, т.4, т.5, т.6, т.9, т.10 и т. 11 и да гласува със „Въздържал се” по въпросите по т.7 и т.8 по приложения дневен ред, с всички притежавани акции.
2. Задължава Катя Недева Василева в качеството й на представител на Община Казанлък в Общото събрание на акционерите на МБАЛ „ Проф. Д-р Стоян Киркович” АД – гр. Стара Загора да внесе на следващото заседание на Общински съвет доклад за взетите решения и начина на гласуване по дневния ред на проведеното общо събрание на акционерите.
Настоящият акт да се изпрати на Областния управител на Област Стара Загора, Кмета на Община Казанлък и Обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за Преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общинския съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
Адресат на акта: Кметът на Община Казанлък и Катя Василева - гл. експерт „Здравеопазване“ в Община Казанлък.
Участвали в поименно гласуване 19 общински съветници, от които „За” 19.
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ: ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: (п)
(Гл. спец. Д. КОЛЕВА) (НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ)
Изтегли приложенията
